Banco suíço é multado em U$ 750 mil por ajudar Odebrecht a lavar U$ 20 mi

O banco PKB, da Suíça, foi condenado por responsabilidade corporativa em conexão com o crime de de lavagem de dinheiro. A instituição teria sido fundamental para o fluxo de propinas investigado no âmbito da Operação Lava Jato e que envolvia o esquema montado pela Odebrecht para pagar propinas pelo Brasil e em outros países.

Mas o banco será multado em apenas US$ 750 mil, uma fração do volume de dinheiro que passou pela entidade. O banco sequer apresentará um recurso.

"A investigação criminal conduzida pelo Ministério Público da Suíça estabeleceu que, entre 2011 e 2014, no curso de suas atividades comerciais, o banco não tomou todas as medidas organizacionais razoáveis e necessárias para evitar que dois de seus funcionários - um consultor responsável pelo desenvolvimento de sua clientela sul-americana e seu superior direto - cometessem o delito de lavagem de dinheiro agravada", disse o Ministério Público da Suíça.

Segundo eles, essa investigação criminal fazia parte de uma série de procedimentos abertos em relação à Operação Lava Jato, envolvendo a Odebrecht. 

A investigação conduzida pela procuradoria da Suíça contra o PKB estabeleceu uma falta de organização dentro do banco com relação ao combate à lavagem de dinheiro.

"A investigação revelou a lavagem de dinheiro de mais de US$ 20 milhões", disse. "O PKB não identificou nem verificou corretamente a identidade dos proprietários beneficiários dos ativos depositados em determinadas contas abertas em sua sede em Lugano, deixando de esclarecer as circunstâncias e a finalidade das transações realizadas e de verificar se elas não eram incomuns e/ou suspeitas em termos de sua origem", disse. (UOL)