DOMINGO, 23 DE SETEMBRO DE 2018
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24/04/2018 | Fonte: JORNAL DA NOVA

Suspeita de lavagem de dinheiro coloca bancos na mira do MPF

Órgão apura se instituições financeiras estão omitindo o lucro de traficantes e contrabandistas
Uma das carretas que levavam 2,7 milhões de maços de cigarro, apreendidos em Naviraí / Imagens: PRF/Divulgação

O Ministério Público Federal em Mato Grosso do Sul (MPF/MS) apura se os bancos e as cooperativas de crédito da região de Naviraí estão comunicando regularmente movimentações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), do Ministério da Fazenda. O órgão investiga suposta omissão do processo de lavagem do dinheiro proveniente do tráfico de drogas e contrabando de mercadorias.

 

A iniciativa é do procurador da República, Eduardo Rodrigues Gonçalves, que instaurou procedimento administrativo para levantar informações preliminares.

 

O primeiro passo da investigação foi solicitar ao Coaf e ao Banco Central do Brasil (Bacen) quais são as instituições financeiras e cooperativas de créditos existentes na região de Naviraí e o número de comunicações sobre movimentações suspeitas oriundas de cada uma dessas agências.

 

O MPF ainda questiona Coaf e Bacen sobre estatística do número de comunicação feita em média por cada instituição financeira ou por municípios de origem destes avisos. O órgão pede os números a fim de comparar se as comunicações oriundas dessa região do País estão acima ou abaixo da média nacional ou estadual.

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