QUARTA-FEIRA, 19 DE SETEMBRO DE 2018
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15/12/2017 | Fonte: EBC/DA

Mulher é acusada nos EUA de lavagem de dinheiro com bitcoins para apoiar o EI

E outras criptomoedas
Imagem ilustrativa

Uma moradora da cidade de Long Island, no estado de Nova York, foi acusada formalmente nesta quarta-feira (14) em um tribunal federal de Nova York de lavagem de dinheiro com bitcoins e outras criptomoedas para financiar o grupo terrorista Estado Islâmico (EI). A informação é da EFE.

Zoobia Shanaz, de 27 anos, foi detida ontem e prestará depoimento em breve à juíza Kathleen Tomlinson para a leitura formal das cinco acusações que recebeu. A pena máxima, neste caso, é de 30 anos de prisão.

Segundo um comunicado da promotoria federal do distrito leste de Nova York, a mulher teria fraudado várias instituições financeiras em mais de US$ 85 mil e converteu a quantia em bitcoins e outras criptomoedas. Posteriormente, segundo as acusações apresentada pelos promotores, Shanaz lavou o dinheiro e o transferiu para fora do país para apoiar o Estado Islâmico.

O crime aconteceu entre março e julho, quando a acusada obteve um crédito bancário de US$ 22,5 mil e pediu cartões de crédito com os quais comprou US$ 62 mil em várias criptomoedas.

De acordo com a promotoria, a mulher fez então várias transferências que totalizavam US$ 150 mil para pessoas e empresas com sede no Paquistão, na China e na Turquia que visavam "beneficiar o EI".

Shahnaz, de nacionalidade americana, tentou deixar o país a partir do aeroporto John F. Kennedy, em Nova York, com destino à Síria, mas acabou detida.

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